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境外投资备案是指中国企业或团体在中国大陆以外的国家或地区（包括港澳台）以新设立企业、并购或参股外方企业股权等投资的，需获得商务部门境外投资行为的核准、发改委对境外投资项目的核准或备案、银行外汇登记三大环节。涉及到国有资产的企业，还要获得国资委的批复。
ODI许可备案根据投资金额大小、行业、国家等因素，分为备案制和核准制。一般情况下非重大投资额或非敏感性投资适用备案制。对于敏感行业和敏感地区以及超过一定投资额的，则需要发改委和商务部进行核准。
ODI核准或备案所需资料
1、营业执照副本复印件 2、公司董事会决议、股东会决议或其他相关的出资决议 3、证明中方及合作外方资产、经营和资信情况的档（上一财政年度的审计报告或财务报表，以及银行出具的存款证明） 4、如融资项目的，需提供融资意向书 5、以有价证券、实物、知识产权或技术、股权、债权等资产权益出资的，应提交具备相应资质的会计师、资产评估机构等中介机构出具的资产评估报告，或其他可证明有关资产权益价值的第三方文件 6、投标、并购或合资合作项目的，需提供中外方签署的意向书或框架协议书等文件 7、国有企业需有国有资产管理部门出具的意见 8、并购类对外投资需提交具有尽调资质的企业或机构，如律所、会计师事务所等第三方出具的尽职调查报告 9、需要提供的其他与项目内容相关的证明档
ODI备案的必要性，便利和优势
随着目前境外上市的企业越来越多，ODI备案的重要性也日渐显现出来。ODI备案不仅作为企业境外投资或境外上市的合规途径之一，更可以为企业带来一系列的便利和优势。
顺利备案后，企业能够以合法合规的方式完成境内资金出境，以及保证后续境外资金顺利返程回国。同时，打通境内外资产流通的合法渠道后，有利于境内外企业优化资源配置，更好地帮助企业成功在境外上市。此外，新设立的最终目的企业还可以享受境外的税收优惠，节约企业运营成本。
另一方面，如果企业没有及时进行ODI备案申请，无论在法律层面还是实操层面，企业都将面临巨大的合规风险和实施障碍。
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发表于 2023-7-18 11:26:00
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